1997 Юридическая фирма ABSOLUT  I  info@absolut-ua.com  I  +380 98 158 58 08

 61068, Харьков, улица Академика Павлова, 44Б, ТРЦ "Французкий бульвар", 4 этаж   

  • Серый Facebook Icon
  • Серый LinkedIn Иконка
  • Серый Twitter Иконка

Построение бизнеса

Перманентный политический, банковский и финансовый кризис заставляет украинский бизнес задумываться о грамотном структурировании активов и капитала.

Это вопрос не только инвестиционной привлекательности и управляемости бизнеса по международным стандартам, но и (в первую очередь) вопрос безопасности.

Существует мнение, что предпринимательская деятельность становится бизнесом только тогда, когда его можно формализовать и продать. И с этим нельзя не согласиться. Бизнес любого масштаба всегда полезно рассматривать как ликвидный актив. Структурированному бизнесу легче привлечь инвестора, поскольку ему проще дать реальную оценку и понять схему всей хозяйственной деятельности. Если же речь идет об иностранном капитале, то иностранный инвестор вообще не станет рассматривать как объект приобретения неструктурированный бизнес. Это связано даже с тем, что стандарты учета и отчетности в Украине имеют существенные отличия от западных стандартов.

Кроме того, грамотное юридическое структурирование бизнеса является отличной защитой от рейдерских атак любых видов, в том числе — государственных (а в нашей стране главный рейдер — государство). Наконец, это позволяет значительно повысить управляемость компаний, упростить ведение учета; бизнес становится упорядоченным, хорошо организованным и дисциплинированным.

Построение, структурирование бизнеса — это создание его «юридического дизайна», если под дизайном в широком смысле рассматривать «то, как вещь работает» (Стив Джобс). Эстетически красивая схема часто оказывается на практике и юридически устойчивой, — таковы законы бизнес-схемотехники. То, что не нарушает законов юридической геометрии, то, что просто и понятно на бумаге, то и в жизни будет работать «как часы». И наоборот, запутанные нагроможденные схемы часто и в реальности отражают хаос. Мы развязываем сложные узлы, устраняем «точки боли», разделяем активы, потоки, трансакции и защитные механизмы так, чтобы они создавали лаконичную, защищенную, замкнутую структуру вашего бизнеса.

Кроме того, мы обеспечиваем для вас надежные системы контроля и защиты активов, и (что важно) минимизации налоговой нагрузки и налоговых рисков для группы компаний в целом. Наши консультации включают рекомендации в части выбора оптимальных европейских юрисдикций, а также банков; определение ситуаций, при которых будет необходимым получение индивидуальной лицензии НБУ; помощь в преодолении валютных ограничений; предложение наиболее оптимальных и защищенных способов инвестирования. Все вместе это позволяет обеспечить доступ к международным рынкам капитала, снизить налоговую нагрузку, обеспечить эффективное управление и защиту личных активов.

Юридическая фирма ABSOLUT имеет многолетний опыт сопровождения проектов трансграничного структурирования бизнеса и развитую сеть связей с международными банками и зарубежными партнерами (среди которых ведущие юридические, аудиторские, агентские и консалтинговые фирмы).

Международное структурирование бизнеса — это не способ уклонения от уплаты налогов, вывода капитала или сокрытия информации о бенефициарах. Это построение прозрачной корпоративной структуры для привлечения зарубежных инвесторов и кредитов, повышения оборотоспособности и защищенности бизнеса, его масштабирования, получения выхода на внешние рынки и заключения сделок с использованием права иностранного государства.

Мы анализируем операции внутри группы и обеспечиваем прохождение финансовых потоков между компаниями с учетом налоговой нагрузки, существующей в разных странах для разных видов бизнеса, и существующих валютных ограничений. Наши юристы располагают гибким набором оптимальных корпоративных структур, при которых вашим бизнесом будет легко управлять и при необходимости менять собственника/номинального собственника/органы управления. Особое внимание мы уделяем структуре размещения ваших ключевых активов, при которой активы и капиталы, приносящие основной доход, будут максимально защищены.

Практически все схемы холдингового структурирования предполагают разделение (диверсификацию) активов, рисков и операций. В самых простых случаях учреждается две холдинговые компании: одна для операционной деятельности, вторая — для владения акциями компаний-собственников существенных активов группы. Мы подскажем вам наиболее выгодные и защищенные юрисдикции для создания холдинговых компаний индивидуально под конкретную ситуацию: под торговую компанию, для финансовой компании и компании, владеющей объектами права интеллектуальной собственности, для персональной холдинговой или оффшорной компании. При этом наши юристы учитывают нормы корпоративного права разных юрисдикций, тенденции раскрытия и обмена информацией, а также соглашения об избежании двойного налогообложения.

В настоящий период множество стран предоставляет возможность регистрации компаний для нерезидентов с льготным налогообложением. В мире насчитывается свыше 300 зон, имеющих льготное налогообложение доходов нерезидентов.

Компания признается резидентом той страны, в которой она подпадает под большую совокупность определенных критериев (место инкорпорации, место юридического адреса, место оплаты налогов, место гражданства учредителей, место фактического управления компанией и т. д.). Определение резидентности производится как по национальному законодательству, так и на основании международных документов (конвенций, директив, соглашений и пр.). Установление резидентности компании определяет место, в котором возникает обязанность компании по оплате налогов. И здесь возникает множество рисков и подводных камней.

Чтобы грамотно структурировать отношения собственности, корпоративные активы и денежные потоки, необходимо владеть не только юридическими знаниями в нескольких применяемых юрисдикциях (особенно в английском корпоративном праве) и международном законодательстве, но и текущей деловой практикой. Выдержит ли ваш бизнес проверку на соблюдение директив ЕС Parent-Subsidiary Directive, Interest and Royalty Directive? Соответствует ли он ключевым требованиям о бизнес-присутствии (substance requirement)? Насколько тщательно соблюдаются ограничения при приобретении товаров (работ, услуг) у контрагентов из низконалоговых юрисдикций? Есть какой-либо риск в ваших операциях со связанными лицами и компаниями, зарегистрированными в низконалоговых юрисдикциях и нет ли в них нарушений правил трансфертного ценообразования? Во всех ли случаях получения дохода его получатель является налоговым резидентом и (к тому же) конечным бенефициарным собственником получаемых доходов? Эти и многие другие вопросы требуют глубокого понимания бизнес-процессов. Но мы с ними сталкиваемся ежедневно и обладаем грандиозным опытом в их успешном разрешении.

Наши адвокаты постоянно совершенствуют свои знания в области международных финансов и структурирования капитала. Мы следим за всеми актуальными тенденциями, требованиями и возможностями, которые возникают в этой сфере. Мы консультируем клиентов относительно имплементации плана BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) и его влиянии на международный бизнес, относительно систем налогового и банковского обмена информацией и практических рекомендации по созданию substance в юрисдикциях регистрации компаний клиентов; также мы помогаем нашим клиентам избежать риска потери налогового резидентства компаний.

Building firmness — слоган практики Построения бизнеса; мы создаем для клиентов не отдельные фирмы (компании), а уверенность (устойчивость) бизнеса в целом как целостной, эффективной и защищенной системы.

Наши возможности и услуги:

  • Международное структурирование (реструктурирование) активов, операций и бизнеса в целом с использованием компаний-нерезидентов (в т. ч. оффшорных компаний) с целью: доступа к рынкам международного капитала; снижения налоговой нагрузки; специализации и диверсификации бизнеса; защиты активов и обеспечения эффективного управления бизнесом; обеспечения необходимого уровня конфиденциальности; «выхода» из бизнеса; защиты прав наследников;

  • Создание компаний со специальным назначением (так называемые SPV) исходя из индивидуальных потребностей клиентов (для привлечения инвестиций, создания совместного предприятия или посреднической/трейдинговой компании);

  • Международное налоговое планирование, в т. ч. предоставление консультаций по применению международных соглашений об избежании двойного налогообложения и репатриации доходов, выбор оптимальных налоговых режимов в иностранных юрисдикциях, правовое сопровождение международных платежей, консультирование по валютному регулированию и контролю;

  • Создание трастов и других SPV-компаний для членов семьи и родственников, структурирование семейных активов, правовое сопровождение управления семейным капиталом, наследственное планирование, личное налоговое планирование и т. п.;

  • Подбор оптимальной формы получения налоговым резидентом Украины дохода для целей минимизации налоговых платежей, расчет налоговых потерь;

  • Структурирование активов, представленных недвижимостью в Украине, для целей минимизации налоговых потерь;

  • Консультационное и организационное сопровождение при выборе форм и способов размещения активов за пределами Украины;

  • Юридический аудит действующей корпоративной структуры бизнеса, аффилированных и иных связанных лиц, контролеров; анализ с точки зрения выявления проблемных (рисковых) индикаторов: связанности лиц, признаков фиктивной деятельности, наличия substance, управляемости и контролируемости активов;

  • Организация «виртуального офиса» и всех составляющих substance, признаков полноценной бизнес-деятельности в Украине и за ее пределами;

  • Стратегическое планирование и структурирование сделок в сфере корпоративного финансирования, консультирование по вопросам уменьшения связанных со сделками рисков, в т. ч. консультации в отношении соблюдения требований, касающихся иностранных инвестиций и валютного контроля;

  • Учреждение и регистрация частных предприятий и хозяйственных обществ всех организационно-правовых форм (акционерные общества, общества с ограниченной и дополнительной ответственностью, полные и коммандитные общества), производственных кооперативов, непредпринимательских обществ; регистрация физических лиц-предпринимателей; регистрация объединений граждан (общественных формирований);

  • Структурирование отношений между участниками совместных предприятий, между собственниками и менеджментом юридических лиц; разработка договоров о создании совместных предприятий, соглашений между акционерами, соглашений о предоставлении опциона и т. д.;

  • Поддержка в создании совместных предприятий и стратегических союзов в различных отраслях экономики, а также консультирование по вопросам передачи активов и акций (долей участия); юридическое структурирование и планирование деятельности совместных предприятий;

  • Создание и регистрация филиалов, представительств и дочерних предприятий; правовое сопровождение деятельности филиалов, представительств и дочерних предприятий иностранных компаний в Украине;

  • Структурирование и разработка учредительных документов (устав, учредительный договор) юридических лиц частного права; правовая разработка системы управления обществом, в т. ч. внедрение нетрадиционных систем и способов управления и контроля;

  • Разработка меморандумов и неформальных соглашений учредителей; структурирование отношений собственников через легальные корпоративные договоры в Украине и за рубежом (с использованием сделок между зарубежными холдингами);

  • Сопровождение любых регистрационных действий, связанных с изменениями в компании или группе компаний: изменение директора, видов деятельности, состава учредителей, местонахождения, названия компании (предприятия), изменения уставного капитала предприятия и другие изменения уставных документов, изготовление/изменение печати, факсимиле; получение свидетельства плательщика НДС; открытие счета в банке; подтверждение сведений о юридическом лице;

  • Юридическое сопровождение слияний и поглощений предприятий и обществ; разработка и внедрение «дорожной карты» и программы поглощения, структурирование предварительных и основной сделки, системы гарантий и обеспечений;

  • Проведение юридического due diligence в процессе корпоративных реструктуризаций (в интересах продавца или покупателя);

  • Правовое сопровождение переговоров в процессе выкупа компаний или ключевого актива;

  • Налоговая оптимизация в процессе слияния или поглощения; создания и использование SPV и других механизмов налоговой оптимизации поглощений;

  • Полный юридический аудит рисков, связанных с титулом продавца на продаваемые активы, связанных с выполнением внутренних корпоративных процедур, с согласованием сделки с антимонопольными и иными органами с наличием дополнительных ограничений или обязательств в отношении приобретаемых активов;

  • Проверка чистоты сделки (проверка титула на приобретаемые активы; обеспечение получения всех необходимых согласий государственных органов (включая антимонопольные органы) на совершение сделки; проверка соблюдения всех необходимых корпоративных процедур, а также проверка соблюдения контрагентом таких процедур, проверка наличия необходимых одобрения сделки и надлежащим образом оформленных полномочий сторон на заключение сделки;

  • Контроль своевременного произведения расчетов по сделке о слиянии (поглощении), использования механизмов оплаты с отложенными платежами (корректировка цены приобретения в зависимости от прибыли, полученной приобретенной компанией в определенном периоде, в зависимости от выявления обстоятельств, уменьшающих стоимость приобретенного актива и т. п.);

  • Контроль надлежащего оформления документов по сделке и осуществление всех необходимых регистрационных и иных процедур;

  • Обеспечение минимизации возможных рисков с помощью механизмов гарантий (warranties), заверений (representations), гарантий возмещения убытков (indemnities), включая ответственность за недостоверность заверений продавца; разработка юридических механизмов ответственности сторон сделки;

  • Правовое сопровождение выкупа значительного и контрольного пакета акций акционерного общества, получения контроля над другими хозяйственными обществами;

  • Юридические услуги в сфере антимонопольного и конкурентного права; получение разрешения на согласованные действий; получение разрешения на концентрацию;

  • Организация определения рыночной стоимости имущества компании, а также ценных бумаг эмитента;

  • Организация ведения учета доходов/расходов физических лиц, помощь в формировании годовой декларации;

  • Открытие счетов бенефициарам-собственникам бизнеса и другим физическим лицам (резидентам Украины) за пределами Украины;

  • Структурирование денежных потоков и активов резидентов за пределами Украины;

  • Организация комплексного финансового аудита рентабельности бизнеса, его платежеспособности; юридическая оценка рисков неплатежеспособности и банкротства;

  • Помощь в определении целей и стратегии развития компании (группы компаний) в долгосрочной перспективе; подготовка вариантов структурирования бизнеса, выбор оптимальной модели развития с точки зрения долгосрочных целей; построение эффективной системы собственности;

  • Упорядочивание структуры владения корпоративными правами; распределение активов и обязательств по различным юридическим лицам с целью минимизации рисков; перераспределение налоговой нагрузки внутри группы компаний;

  • Правовое обеспечение конфиденциальности информации о бенефициаре и собственнике существенного участия в компаниях группы;

  • Организация привлечения номинальных директоров (при необходимости) в разных юрисдикциях и обеспечения системы контроля за их деятельностью и гарантий их ответственности;

  • Осуществление всех необходимых действий по регистрации/внесению изменений во внутреннюю структуру компаний группы; проведение любых регистрационных действий в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований; коммуникация с регистраторами;

  • Получение сведений, которые находятся в Едином государственном реестре в любой форме (в бумажной форме в виде: извлечения, выписки для проставления апостиля, документа, содержащегося в регистрационном деле; в электронной форме: в формате базы данных или в ином другом формате согласно договора между техническим администратором и бюро кредитных историй или банком, государственным регистратором через Регистрационный портал в виде выписки, извлечения и справки, заверенных его электронной цифровой подписью);

  • Получение информации и сведений, которые находятся в Реестре документов разрешительного характера и Едином лицензионном реестре;

  • Правовая работа со сведениями и данными, содержащимися в Национальном портале открытых данных, Данных реестра плательщиков НДС, Базе аннулирования регистрации плательщиков НДС, Едином государственном реестре судебных решений, Системе реализации конфискованного и арестованного имущества, Реестре общественных объединений, Едином реестре общественных формирований, Реестре печатных СМИ и информационных агентств, Публичной кадастровой карте, Базе данных утраченных паспортов, Базе розыска МВД, Базе данных пропавших граждан, Государственном реестре финансовых учреждений, Едином реестре бюро кредитных историй, Базе проверки документа об образовании, Перечне лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, Едином реестре специальных бланков нотариальных документов, Реестре учебных заведений, Информации по фондовому рынку, Едином реестре адвокатов Украины, Государственном реестре потенциально вредных объектов, Государственном реестре опасных факторов Госсанэпидемслужбы, Государственном реестре медицинской техники и изделий медицинского назначения, Государственном реестре телерадиоорганизаций, Реестре административных услуг, Базе данных экспортеров, Базе данных инфраструктуры экспорта и т. д.;

  • Организация созыва и проведения учредительного или общего собрания участников (акционеров) хозяйственного общества (ООО, АО), обеспечение соблюдения всех необходимых формальностей; формализация решений и составление протоколов, сопроводительных документов; разрешение всех организационных и спорных вопросов; совершение регистрационных действий, связанных с решениями общих собраний;

  • Обжалование решения общего собрания участников (акционеров) хозяйственного общества (ООО, АО);

  • Внесудебное и судебное разрешение корпоративных споров, в том числе между участниками (акционерами), между участником (акционером) и обществом (органом управления;

  • Правовое сопровождение уменьшения («размывания») доли участника ООО (ОДО) и противодействие противоправному размыванию долей участников;

  • Правовое сопровождение исключения участника из ООО (ОДО), применение других форм корпоративной ответственности;

  • Юридическое сопровождение увеличения и уменьшения уставного капитала хозяйственного общества и капитала частного предприятия; сопровождение аннулирования акций, дробления и консолидации акций, конвертации долговых обязательств в доли в уставном капитале;

  • Правовая помощь в организации докапитализации и внесения участниками дополнительных вкладов в уставной капитал, в том числе новыми участниками общества; внесение дополнительных вкладов новых участников как способ увеличения уставного капитала;

  • Консультирование по вопросам формирования резервного капитала хозяйственных обществ и его правового статуса;

  • Правовое сопровождение в период реструктуризации компании, перепродажная подготовка корпоративного актива;

  • Юридическая защита в случае недружественного поглощения или посягательства на имущество или активы компании; разработка превентивного правового механизма защиты от рейдерства;

  • Защита прав и законных интересов миноритарных и мажоритарных акционеров; защита прав собственников простых и привилегированных акций;

  • Защита преимущественных прав участников (акционеров) хозяйственных обществ;

  • Консультирование по вопросам выплаты дивидендов в хозяйственных обществах; оптимизация в процессе выплаты дивидендов;

  • Структурирование системы и органов управления в компаниях-нерезидентах и украинских предприятиях и хозяйственных обществах; разработка системы управленческого контроля, сдержек и противовесов;

  • Консультирование по ограничениям на заключение существенных сделок и сделок с заинтересованностью; преодоление конфликта интересов; устранение правовых рисков и последствий несоблюдения требования закона и устава;

  • Организация деятельности наблюдательного совета, корпоративного секретаря;

  • Организация деятельности ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, проведения специальной проверки финансово-хозяйственной деятельности компании или группы компаний;

  • Организация хранения документов компании или группы компаний; настройка документооборота внутри группы компаний с точки зрения безопасности и управляемости бизнес-процессов; раскрытие информации компанией или исполнительным органом о деятельности компании; обеспечение сохранности документов и информации;

  • Структурирование сделки о слиянии (присоединении) компаний, АО, ООО, а также их плана разделения (выдела, преобразования);

  • Юридическое сопровождение всех форм корпоративной реструктуризации хозяйственных обществ в Украине или компаний-нерезидентов;

  • Правовое сопровождение самоликвидации юридического лица по решению собственника, обеспечение прохождения всех необходимых формальных процедур;

  • Сопровождение процессов распределения имущества юридического лица в процессе после ликвидации (прекращения) — между кредиторами, участниками (акционерами) и третьими лицами;

  • Юридическое сопровождение процедуры дематериализации акций АО (обеспечение существования акций в бездокументарной форме);

  • Сопровождение деятельности АО, созданных в результате приватизации или корпоратизации;

  • Обеспечение выполнения акционерными обществами требований обновленного Закона Украины «Об акционерных обществах»;

  • Разработка уставов, акционерных соглашений, внутренних (локальных) нормативных документов, приказов, политик и положений для юридического лица;

  • Сопровождение всех процессов выпуска ценных бумаг, их перерегистрации, погашения и отчетности; раскрытие информации и регистрации на бирже;

  • Консультирование по вопросам оборота долей в уставном капитале хозяйственных обществ, акций, других ценных бумаг, эмиссии акций и других ценных бумаг акционерными обществами, порядка их оплаты;

  • Консультирование по регуляторным вопросам в отношении эмиссии и обращения корпоративных ценных бумаг (акций, облигаций, векселей и пр.);

  • Представительство интересов основных сторон или финансовых инвесторов/консультантов в приобретениях и слияниях публичных компаний (в том числе в трансграничных сделках);

  • Консультирование всех сторон по вопросам приобретений и слияний частных компаний (в том числе в трансграничных M&A сделках);

  • Стратегическое планирование и структурирование M&A-сделок (о слиянии или поглощении);

  • Юридическое сопровождение сделок (подготовка предложений, проведение юридического аудита, подготовка и проведение переговоров относительно документов по сделке, оформление и завершение слияния (поглощения), сопровождение юридических вопросов после завершения слияния (поглощения); правовая помощь в оптимальном регулировании многоэтапных  сделок, закрытие сделок с ограниченным временным ресурсом;

  • Содействие в получении разрешений контролирующих органов для завершения слияния (поглощения) и представительство интересов клиентов в отношениях с регуляторными органами в Украине (Национальный банк Украины, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Антимонопольный комитет Украины и Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг);

  • Юридическое сопровождение после завершения слияния (поглощения), в том числе эффективная интеграция в сфере налогообложения и ведения бизнеса, или реструктуризация;

  • Консультирование по вопросам применения нормативных актов в сфере AML (законодательства по борьбе с отмыванием денег), включая автоматизированный риск-скоринг в разных странах;

  • Анализ рисков внедрения автоматического обмена налоговой информации для клиентов, консультирование по порядку автоматического обмена по стандарту CRS (списки стран, графики, объем передаваемой информации, лазейки, субъекты и объекты сбора и передачи информации по стандарту CRS, процедура проверки счетов для целей CRS, информация для передачи и обмена в рамках CRS, концепция автоматического обмена и процедура передачи информации по CRS, последствия автоматического обмена информацией для резидентов Украины, перспективы внедрения правил КИК);

  • Консультирование по способам минимизации рисков внедрения автоматического обмена налоговой информации по стандарту CRS (зонтичные фонды, номинальный бенефициар, смена налогового резидентства бенефициара и т. п.);

  • Сопровождение смены налогового резидентства как инструмента минимизации последствий автоматического обмена налоговой информацией (Мальта, Кипр, Андорра, ОАЭ); обоснование утраты статуса налогового резидента Украины;

  • Юридическая минимизация рисков при внедрении в Украине правила контролируемых иностранных компаний (КИК/CFC);

  • Защита клиентов при применении законодательства о деофшоризации в Украине, а также регуляторных правил Национальным банком и другими органами;

  • Консультирование по вопросам введения реестров бенефициаров в странах ЕС;

  • Работа с публичным реестром бенефициаров Великобритании, использование новых инструментов по укреплению конфиденциальности клиентов;

  • Консультирование по всем вопросам валютного регулирования и валютного контроля для юридических и физических лиц в процессе инвестирования и реструктуризации;

  • Международное налоговое планирование и валютное регулирование в контексте правовых рисков деятельности клиента; преодоление ограничений в валютных расчетах;

  • Консультирование по вопросам трансфертного ценообразования в ВЭД; критерии контролируемых операций: правовое обоснование расчета оборота и дохода; сопоставимые операции: помощь в поиске, определение приоритета источников;

  • Работа с разными перечнями низконалоговых юрисдикций и их применением в интересах клиента;

  • Определение и обоснование методов ТЦО; диапазон, построение, показатели, помощь в расчете медианы;

  • Помощь в составлении отчета о контролируемых операциях и документации по ТЦО на всех этапах;

  • Правовая помощь в избежании или обжаловании штрафных санкций в сфере ТЦО;

  • Консультирование по ограничениям по расходам на приобретение товаров/работ/услуг у поставщика из низконалоговой юрисдикции;

  • Консультирование по вопросам использования электронных платежных систем в международном бизнесе;

  • Внутренний аудит компании с целью повышения показателей общей эффективности;

  • Юридическая защита прав учредителей компании; контроль над своевременной выплатой дивидендов;

  • Сопровождение получения пакета разрешительных документов, включая лицензии и необходимые разрешения на осуществление любых видов деятельности;

  • Структурирование трудовых правоотношений внутри группы компаний;

  • Организация услуг escrow agent для проведения международных финансовых операций и трансакций;

  • Открытие счетов условного хранения (эскроу) в Украине; консультирование по всем вопросам функционирования и использования эскроу в корпоративных отношениях и сделках;

  • Представительство интересов компании в отношениях в НКЦБФР, АМКУ, Национальным депозитарием Украины и другими органами и учреждениями;

  • Разработка компенсационных пакетов, в частности планов участия сотрудников в акционерной собственности (ESOP); правовая поддержка в процессе выкупа акций менеджментом компании, а также во всех связанных с подобными сделками вопросах;

  • Комплексный анализ соответствия деятельности клиента стандартам корпоративного управления;

  • Разработка и внедрение системы compliance и антикоррупционной программы группы компаний;

  • Разработка и внедрение Антикоррупционной программы для юридического лица-участника процедуры закупки согласно Закону «Об осуществлении государственных закупок»;

  • Разработка и совершенствование стандартов корпоративного управления компаний клиента;

  • Правовая экспертиза договоров и гарантийных обязательств относительно выполнения требований по защите прав потребителей;

  • Оказание помощи в трудоустройстве иностранных граждан в Украине, в том числе получение разрешений на трудоустройство, государственная регистрация;

  • Консультирование по вопросам стратегических международных бизнес-инициатив и создания оптимальной организационной структуры для учреждаемых компаний;

  • Консультирование по инвестиционно-правовым вопросам создания нового или управления действующим бизнесом в Украине, а также по вопросам планирования и структурирования инвестиций;

  • Консультирование относительно мер по предупреждению банкротства: разработка и реализация реструктуризации, направленной на восстановление платежеспособности юридических лиц; юридический аудит неплатежеспособных юридических лиц;

  • Консультирование по вопросам приобретения компаний, находящихся в процедуре банкротства;

  • Юридическое сопровождение процедур банкротства и санации компаний, находящихся в процедуре банкротства.

  • Стратегическое консультирование по вопросам планирования и осуществления приватизации;

  • Представительство интересов инвестора в процессе приватизации и подачи заявлений об участии в конкурсе;

  • Юридическое сопровождение процесса приватизации (проведение юридического аудита, подготовка и проведение переговоров в отношении документов по приватизации, оформление и завершение приобретения);

  • Сопровождение пост-приватизационных вопросов в части выполнения приватизационных обязательств инвестора, эффективной корпоративной реструктуризации объекта приобретения, создания оптимальной структуры корпоративного управления;

  • Оптимизация бизнес-процессов и налогового бремени посредством регистрации иностранной компании в одной из престижных и уважаемых юрисдикций, которые не являются чистыми оффшорными зонами, но предоставляют для нерезидентных компаний льготные условия для ведения бизнеса (Великобритания (Англия, Шотландия и Северная Ирландия), Гонконг, Канада, Кипр, Гибралтар, Сингапур, Австрия, США, Венгрия, Германия, Дания, Израиль, Люксембург, Лихтенштейн, Латвия, Мальта, Новая Зеландия, Нидерланды, Чехия, Швейцария, Андорра, Кюрасао, Ирландия);

  • Сопровождение оффшорных и зарубежных компаний; организация полного спектра услуг по сопровождению компаний в различных юрисдикциях и поддержанию их в активном статусе: номинальный сервис, подготовка всех необходимых договоров, регистрация кредитных договоров и договоров займа, регистрация представительств иностранной компании, консультации по налогообложению, вопросы наследования оффшорных и зарубежных компаний, обеспечение бухгалтерских услуг и аудита, получение сертификатов, справок и выписок, получение разрешительных лицензий;

  • Ликвидация оффшорной компании, исключение компании из реестра; добровольная ликвидация, оформление решения о ликвидации компании, организация оплаты всех обязательств компании, а также пошлин за проведение процедуры ликвидации, организация работы ликвидатора компании, публикации информации в прессе, выпуска свидетельства о ликвидации;

  • Создание зарубежных холдингов, фондов, трастов и финансовых компаний; обеспечение комплексных консультаций по процедурам регистрации, подбор наиболее подходящей юрисдикции и схемы работы, сопровождение процедуры регистрации;

  • Организация и внедрение составных агентских схем (структур из нескольких компаний, первая из которых — «фасадная» компания из респектабельной юрисдикции с обычными налогами, заключающая агентское соглашение со второй, оффшорной компанией);

  • Использование нерезидентных компаний из стран с территориальной системой налогообложения: Гонконг, Сингапур; консультирование по вопросам их деятельности;

  • Использование налогово-прозрачных бизнес-структур: компания LTC в Новой Зеландии, партнерство LLP в Великобритании или партнерство SLP в Шотландии; обоснование их налогового статуса; консультирование по вопросам их деятельности;

  • Реорганизация британских компаний и партнерств с целью сохранения конфиденциальности владения британскими компаниями и партнерствами после введения реестра PSC; передача акций компании LTD в траст; передача акций компании LTD в частный фонд;

  • Сопровождение процедур получения игорных лицензий на Мальте и Кюрасао;

  • Регистрация IP-box-компании (владеющих объектами интеллектуальной собственности) на Кипре с целью снижения налогового бремени;

  • Организация выдачи кредитов «Back-to-Back» (свободных средств оффшорной компании); планирование займов, финансовой помощи и прочих инструментов для финансирования деятельности в Украине или других высоконалоговых странах.

 

Защита бизнеса

Неважно, каким бизнесом вы занимаетесь, рано или поздно возникнет вопрос обеспечения его надлежащей безопасности. И речь сейчас не идет о физической защите, охранниках, видеонаблюдении или особом пропускном режиме. Это базовый уровень безопасности — необходимый, но явно недостаточный в нашем государстве. Сигнализация сможет предотвратить проникновение на территорию предприятия злоумышленников, а видеокамеры, возможно, будут дисциплинировать ваших сотрудников, — однако все это не гарантирует защиты ваших активов от рейдерских атак, действий недобросовестных контрагентов и вездесущих государственных органов.

Наша практика Защиты бизнеса занимается юридической безопасностью бизнеса на всех уровнях правовых рисков и угроз — явных или скрытых, внешних и внутренних, публичных и частно-правовых. Мы сами — плоть от плоти украинского бизнеса, и в течение 20 лет рука об руку сражаемся в его рядах за справедливые и свободные условия для предпринимательства. Наши адвокаты 20 лет защищают своих клиентов в постоянно меняющихся правилах игры — от вымогателей, взяточников, рейдеров, мошенников, чиновников, инспекторов и прочих проходимцев. И мы заметили, что проблема не в правилах, а в людях и институтах.

Государству не нужны сильный бизнес и законопослушные граждане, живущие по справедливым законам, то есть законам, вызванным природным порядком вещей. Иначе бы все действовали по своему естественному интересу, свободно обмениваясь результатами собственного созидательного труда. Чтобы эксплуатировать производительные силы и присваивать добавочную стоимость, власть создает запутанные, взаимно противоречивые правила, которые невозможно не нарушать. Так формируется порочное общество управляемых правонарушителей — должников, с которых всегда можно брать столько, сколько нужно — через налоговые уведомления-решения, уголовные производства, проверки, сверки, инспекции, обыски, выемки, предписания, акты, протоколы и другие инструменты узаконенного вымогательства.

Адвокаты юридической фирмы ABSOLUT в среднем в году участвуют в 100 обысках и 250 допросах. Каждую неделю мы выезжаем командой на защиту клиента от очередной внеплановой проверки. Невозможно сказать, сколько противоправных действий контролеров удалось таким образом пресечь, сколько имущества клиентов сохранить, и как важна своевременная правовая помощь в непредвиденных ситуациях. Наша задача — минимизировать корпоративные, налоговые, коммерческие, административные и уголовные риски, позволяя клиенту концентрироваться на управлении бизнес-процессами и получении прибыли.

Наши юристы структурируют ваши активы, в том числе с использованием иностранных юрисдикций; предусмотрят действенные защитные механизмы для предотвращения рейдерского захвата или других преступных действий в отношении вашего имущества; составят партнерские соглашения, учредительные документы и договоры о совместной деятельности; промониторят и оценят контрагентов и постоянных партнеров, а также правовые риски работы с ними; пролоббируют ваши законные интересы в государственных органах и органах местного самоуправления; проведут инструктаж сотрудников по вопросам правовой безопасности и грамотного поведения в стрессовых ситуациях.

Мы исповедуем предельно вежливое, но жесткое (строгое) в защите интересов клиентов общение с контрольными и правоохранительными органами, а потому всегда переводим коммуникацию с ними в официально-деловое, правовое русло. Адвокат всегда будет на стороне предпринимателя; но и последний должен стать союзником адвоката: делиться информацией, рассказываться о своих сильных и слабых сторонах, предлагать ресурсы и поддержку. Это наше общее сражение за ваши права и ваше дело.

Главное, что вам следует помнить в контексте Защиты бизнеса: безвыходных ситуаций не бывает. Защищая свой бизнес, узнаешь настоящую цену всему — и самому бизнесу, и окружающим людям, и друзьям, и врагам. Стрессовые ситуации даются нам, чтобы пройти тест на устойчивость и стать сильнее. Наши юристы, многократно побывав в подобных ситуациях, знают как это сделать.

Наши возможности и услуги:

  • Построение оптимальной структуры собственности бизнеса и управления им с использованием преимуществ иностранных юрисдикций, диверсификации и отягощения активов, построения системы сдержек и противовесов;

  • Защита активов и информации о бенефициарных собственниках компании (выгодоприобретателях); защита бенефициара от идентификации третьими лицами в качестве собственника бизнеса, обеспечение надлежащего уровня конфиденциальности бенефициара; консультирование по использованию механизмов оффшорного владения и более сложных и специфических инструментов (трасты, фонды и т. д.);

  • Учреждение и диверсификация бизнес-структур (компания, владеющая основными активами и операционная компания), направленных на защиту корпоративных активов в Украине, а также в европейских и других надежных юрисдикциях с развитым законодательством;

  • Составление уставных документов, сопровождение учреждения и государственной регистрации предприятий и обществ всех организационно-правовых форм с использованием превентивных правовых механизмов корпоративной безопасности;

  • Консультирование по вопросам налогообложения в контексте безопасности хозяйственной деятельности;

  • Правовая экспертиза безопасности активов и хозяйственных операций клиента;

  • Защита интересов клиента от недобросовестных действий партнеров по бизнесу; оспаривание решений общих собраний акционеров и/или участников; разрешение корпоративных споров;

  • Проверка добросовестности контрагентов, в том числе, на предмет исполнения требований законодательства по финансовому мониторингу;

  • Консультирование по вопросам трудовых отношений клиента с сотрудниками; разработка договоров о неразглашении конфиденциальной информации и коммерческой тайны; составление должностных инструкций, коллективных договоров; разработка трудовых соглашений;

  • Аналитическая работа с персоналом клиента, проведение семинаров и тренингов по вопросам юридической безопасности бизнеса клиента;

  • Консультирование по вопросам предотвращения злоупотребления служебным положением должностными лицами предприятий;

  • Разработка и внедрение системы compliance и антикоррупционной программы компании клиента;

  • Разработка и внедрение Антикоррупционной программы для юридического лица-участника процедуры закупки согласно Закону «Об осуществлении государственных закупок»;

  • Правовое сопровождение процесса увольнения и найма топ-менеджеров клиента;

  • Защита должностных лиц в уголовном производстве; представительство интересов клиента в судах всех юрисдикций и инстанций;

  • Правовая защита от осуществления принудительного привода клиента к месту его вызова в определении суда;

  • Защита от наложения денежных взысканий в уголовном производстве; отмена определения суда о наложении взыскания на клиента;

  • Защита от изъятия документов, удостоверяющих специальное право (право управления транспортным средством или судном, право охоты, право на осуществление предпринимательской деятельности); отмена определения суда о временном ограничении в пользовании специальным правом;

  • Обжалование определений об отстранении клиента от должности в порядке уголовного производства;

  • Анализ запросов следственных органов на получение информации и документов в порядке ст. 93 УПК, подготовка письменных и обоснованных отказов в предоставлении документов;

  • Консультирование клиентов по вопросам грамотной коммуникации со следственными органами в отношении связанных с контрагентами уголовных производств; анализ степени рисков и связи уголовных производств на деятельность компаний клиента; выстраивание правильной стратегии и тактики поведения, подготовка доказательной базы для защиты компаний клиента;

  • Правовая помощь при получении определения о временном доступе к вещам и/или документам клиента; подготовка возражений на ходатайство следователя о получении временного доступа к вещам и/или документам клиента;

  • Предоставление вещам и документам клиента адвокатского иммунитета (статуса адвокатской тайны) для невозможности получения следователем доступа к ним;

  • Правовая помощь в процессе исполнения определения суда о временном доступе к вещам и/или документам клиента;

  • Юридическая защита от временного изъятия имущества клиента в рамках уголовного производства; обжалование временного изъятия имущества и обеспечение немедленного возврата такового имущества;

  • Обжалование наложения ареста на имущество клиента в уголовному производстве; подготовка возражений на ходатайство о наложении ареста; обеспечение снятия (отмены) ареста имущества;

  • Правовая защита клиента при избрании меры пресечения, обеспечение избрания наиболее мягкой меры пресечения (личного обязательства или поручительства); в случае избрания судом взятия под стражу — обеспечение замены этой меры на залог в разумном размере;

  • Обжалование определений об избрании меры пресечения, отмена избранной меры пресечения;

  • Защита в случае задержания и доставления клиента в орган досудебного расследования;

  • Юридическая помощь адвокатов при проведении правоохранительными органами обысков на предприятии (в офисе, на складе, иных помещениях), а также при получении временного доступа к вещам и документам;

  • Подготовка клиента к допросу и правовая помощь во время проведения допроса, составления протокола, юридическая поддержка в уголовном производстве после допроса;

  • Комплексная правовая помощь в уголовном производстве, обжалования решений, действий или бездеятельности следователя, прокурора, определений и постановлений суда, организация проведения следственных (розыскных) действий, активная уголовная защита от предъявленного обвинения;

  • Защита клиента от обвинений в совершении таможенных правонарушений, задержки и блокирования товаров на таможне правоохранительными органами в процедурах различного досмотра, правовое сопровождение рассмотрения протоколов о совершении таможенных правонарушений, освобождение грузов и транспортных средств клиента;

  • Построение работы клиента на таможне, обеспечение оптимальной системы таможенной очистки грузов клиента, консультирование по вопросам работы ГТС;

  • Проведение адвокатских расследований; розыск имущества и активов (Asset Tracing), организация розыска людей;

  • Определение и идентификация активов должника; оценка финансовой целесообразности проведения действий по взысканию в различных странах; установление возможности оказания дополнительных мер воздействия на недобросовестного должника;

  • Функциональный анализ структуры должника (оппонента), который позволяет определить операционную модель, выявить ключевые активы и структурировать разрозненные взаимосвязи между связанными компаниями в целостную систему;

  • Воссоздание функциональной модели группы компаний должника (оппонента) как комплекса данных о связанных компаниях, денежных потоках, концентрации активов, лицах, контролирующих действия должника (оппонента); выявление уязвимых операционных бизнес-подразделений, формирование эффективной стратегии воздействия и взыскания;

  • Консультирование по методологии работы с персоналом, проведения собеседований с работниками, идентификации слабых мест, психологического профайлинга и возможностей применения «детекторов лжи» в частном бизнесе;

  • Проведение compliance и скрининга группы компаний должника (оппонента), позволяющих определить его риски и наиболее уязвимые места;

  • Лоббирование интересов клиента, построение стратегического взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления;

  • Защита интересов клиента во всех органах государственной власти и местного самоуправления при рассмотрении вопросов, касающихся имущественных и личных неимущественных интересов клиента;

  • Разработка тактических рекомендаций, направленных на обеспечение благоприятного правового поля для осуществления бизнес-инициатив клиентов из различных индустрий экономики;

  • Разработка методических рекомендаций и инструкций по защите бизнеса клиента в конкретных кризисных ситуациях;

  • Осуществление государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, решение любых проблем и сложностей, связанных с ведением Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей;

  • Проведение государственной регистрации прав на недвижимое имущество; решение любых проблем и сложностей, связанных с ведением Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и их отягощений;

  • Организация работы с государственными регистраторами Укргосреестра;

  • Получение любых лицензий и разрешительных документов, необходимых для ведения бизнеса клиента, переоформление лицензий и разрешительных документов;

  • Юридический аудит документооборота и хранения документации на предприятии;

  • Комплексное противодействие рейдерству, захвату предприятий, недвижимого и другого имущества, блокированию счетов, а также иных критических и важных активов предприятия;

  • Юридическая защита от корпоративного вымогательства (гринмейла), мошенничества, растраты имущества предприятия доверенными лицами, юридическое преследование хищений и прочих преступлений в отношении активов клиента;

  • Организация и налаживание системы технической безопасности на предприятии клиента: построение и внедрение технических решений в сфере кибербезопасности и защиты от вмешательства в компьютерные сети и системы клиента;

  • Разработка и организация технических мер по защите предприятий (офисов, других помещений), настройка системы общей безопасности группы компаний клиента;

  • Консультирование по вопросам личной правовой безопасности руководителей и собственников бизнеса;

  • Правовая помощь в подготовке к плановым и внеплановым мероприятиям государственного надзора (контроля) государственных контрольно-надзорных органов;

  • Юридическая проверка оснований для допуска проверяющих к проверке, составление обоснованных возражений и пояснений по мотивам недопуска, обжалование незаконных действий, требований и решений проверяющих на этапе допуска к проверке и ее начального этапа;

  • Построение грамотной коммуникации с проверяющей комиссией, определение предмета проверки, его сужение и сокращение, детальная проработка;

  • Составление подробных инструкций, алгоритмов и правил поведения в различных тактических ситуациях для всех уровней персонала компании (охранники, секретари, менеджеры, руководители подразделений, бухгалтерия, казначеи, юрисконсульт, руководитель предприятия, собственники);

  • Защита бизнеса от жалоб потребителей; рассмотрение споров в данной сфере; правовое сопровождение при проверках Департамента защиты потребителей (органов Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей);

  • Юридическая помощь при проведении внеплановой проверки по обращению физического лица о нарушении его прав, законных интересов (по согласованию центрального органа исполнительной власти);

  • Подача жалоб в Государственную регуляторную службу Украины на действия проверяющих, составление ходатайств о проведении проверок контрольно-надзорных органов на предмет нарушения ими Закона «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» при проведении проверок клиента, а также привлечении проверяющих к ответственности;

  • Правовая защита при проведении отбора образцов продукции клиента, экспертизы (испытания), контрольной закупки; подготовка клиента к контрольной закупке;

  • Административное и судебное обжалование решений органов контроля (надзора) в сфере хозяйственной деятельности;

  • Подготовка обоснованных ответов на запросы органов прокуратуры; обжалование представлений и прочих актов органов прокуратуры;

  • Правовая помощь при проведении проверок органами СЭС (управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства); обжалование их актов, протоколов, предписаний;

  • Мониторинг рисков проведения плановых и внеплановых налоговых проверок клиента;

  • Подготовка обоснованных ответов на налоговые запросы органов ГФС в порядке пп. 20.2., 20.6., 73.3. Налогового кодекса Украины; организация грамотной коммуникации с налоговыми органами по обмену фискальной информацией в разных ситуациях; комплексный анализ ситуации, разработка стратегии поведения клиента с точки зрения раскрытия части информации или полного отказа в предоставлении информации на необоснованный запрос;

  • Правовая защита от проведения внеплановой налоговой проверки в случае отказа в предоставлении налоговой информации на запрос, обжалование приказа о назначении проверки; опровержение правовых оснований назначения внеплановой проверки;

  • Юридическая помощь в процессе проведения плановых и внеплановых контрольных фискальных мероприятий; юридическое сопровождение налоговых сверок и документальных проверок, обжалование их результатов;

  • Административное и судебное обжалование налоговых уведомлений-решений; юридическая защита от необоснованного доначисления штрафных (финансовых) санкций, наложения налогового залога или ареста на активы клиента;

  • Правовая помощь в подготовке ответов на запросы органов внутренних дел (Национальной полиции), органов прокуратуры, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Службы безопасности Украины, следственных и оперативных органов, правовая помощь при вызове клиента в данные органы;

  • Правовая защита в случае проведения Антимонопольным комитетом Украины контрольных мероприятий или расследований в отношении клиента; обжалование результатов проверок и решений АМКУ о наложении взысканий;

  • Представительство интересов клиентов в АМКУ в ходе рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства;

  • Представительство интересов клиентов в государственных органах (АМКУ, МВД) с целью прекращения нарушения прав интеллектуальной и/или наложения штрафа на правонарушителя;

  • Подготовка претензий к юридическим и/или физическим лицам о прекращении нарушений прав интеллектуальной собственности клиента;

  • Представительство интересов клиента в судах с целью запрета неправомерного использования объекта права интеллектуальной собственности, а также признания недействительными охранных документов, нарушающих права и законные интересы клиента;

  • Правовая коммуникация с должностными лицами правоохранительных органов, представительство и защита интересов клиента в указанных органах с целью минимизации общения клиента с ними;

  • Юридическая помощь при проведении проверок клиента управлением контроля за регулируемыми ценами, управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства (СЭС), обжалование их постановлений о приостановлении или прекращении инвестиционной деятельности клиента;

  • Обжалование постановлений о наложении административного штрафа органами контроля за регулируемыми ценами, а также управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства (СЭС);

  • Правовая защита от незаконных контрольных действий органов пожнадзора (Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям) в период действия моратория на проведение плановых проверок (Закон от 03.11.2016 № 1728–VIII и другие);

  • Обеспечение недопуска органов пожнадзора (Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям) к проверке предприятий клиента; судебное обжалование приказов о назначении плановой проверки и противоправных действий должностных лиц данного органа;

  • Аудит соблюдения клиентом требований законодательства в сфере гражданской защиты, пожарной и техногенной безопасности, разработка мер по предотвращению нарушений;

  • Правовое сопровождение проверок клиента Фондом социального страхования по временной потере трудоспособности, Фондом общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы, Фондом социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (исполнительными дирекциями отделений Фонда, инспекциями по контролю за соблюдением законодательства о занятости населения, их структурными подразделениями, инспекторами инспекции при центре занятости в области — в сфере общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, управлениями исполнительной дирекции Фонда соцстрахования от несчастных случаев);

  • Консультирование по вопросам полномочий Государственной аудиторской службы Украины (бывшее КРУ и Государственная финансовая инспекция) и проведения ею плановых и внеплановых ревизий в отношении клиента; консультирование по вопросам бюджетного законодательства и участия в государственных тендерах (закупках); проверка оснований для внеплановой ревизии Государственной аудиторской службы (исключительно решение суда);

  • Участие в проверках Администрацией госспецсвязи субъектов хозяйствования и Нацсовета по вопросам телерадиовещания, для которых данные органы являются органами лицензирования;

  • Юридическая помощь при проведении контрольных мероприятий Государственной службы интеллектуальной собственности Украины (Государственную службу интеллектуальной собственности ликвидировано, но она продолжает осуществлять полномочия до вступления в силу акта КМУ относительно возможности осуществления полномочий и функций Министерством экономического развития и торговли);

  • Защита клиентов, которые осуществляют медицинскую практику, при проверках соблюдения лицензионных условий Министерством здравоохранения;

  • Юридическая помощь при проведении плановых и внеплановых проверок Государственной экологической инспекции, Министерства экологии и природных ресурсов Украины, Государственной службы геологии и недр Украины, а также Гослесагентства, Управления лесного и охотничьего хозяйства Украины;

  • Правовая помощь при проведении мероприятий финансового мониторинга в отношении клиента в случае выявления рисковых индикаторов в его финансовых операциях;

  • Юридическая помощь в снятии отягощений, обременений в отношении имущества клиентов со стороны третьих лиц, в том числе залоговых, ипотечных отягощений, арестов, судебных арестов, налоговых залогов, обеспечительных мер, запретов на отчуждение, ограниченных вещных прав третьих лиц (владения, пользования) в отношении имущества клиента;

  • Мониторинг правовых титулов, публичных реестров, открытых и доступных закрытых данных в отношении имущества и важных активов клиента; своевременное сообщение об угрозах и реагирование на них;

  • Экспертиза и настройка текущих бизнес-процессов клиента с точки зрения безопасности и потенциальных административных и уголовных рисков и препятствий;

  • Построение юридически грамотных бизнес-моделей и схем сотрудничества (импорт, экспорт материалов, подготовка разрешительной документации, землеустройство, проектная документация, дистрибуция, строительный учет, строительные формы и отчетность, внутренняя торговля, логистика, комиссия, аренда, купля-продажа, строительство, производство, финансовые услуги и прочее);

  • Разработка любых контрактов и хозяйственных договоров, в том числе нетипичных и нестандартных, под конкретную бизнес-ситуацию, под особенности отдельной сделки;

  • Внедрение и разработка коммерческих паспортов сделки, оформление налогового обоснования «реальности», «деловой цели» и экономической схемы сделки, правовое обоснование «substance» клиента, разработка всех необходимых подтверждающих документов (поиск контрагента, доказательства согласования условий сделки, переписка, протоколы, оформление переговоров, технико-экономическое обоснование сделки);

  • Обучение персонала клиента (коммерческого, финансового департамента) ведению документооборота, составлению коммерческих паспортов сделок, надлежащему оформлению хозяйственных операций с точки зрения фискальных и налоговых рисков;

  • Своевременное предупреждение клиента о ставших известными потенциальных рисках со стороны контролирующих и правоохранительных органов, разработка тактики и алгоритмов защиты;

  • Обеспечение защиты при проведении контрольных мероприятий ГАСИ (Государственной архитектурно-строительной инспекции);

  • Консультирование по вопросам хозяйственных отношений и операциям с активами в зоне АТО и на временно оккупированных территориях; обеспечение правовой безопасности такой хозяйственной деятельности;

  • Консультирование по вопросам коммуникации с военными комиссариатами и исполнения воинской обязанности работниками клиента; обучение поведению при посещения офиса представителями военкомата;

  • Консультирование по вопросам исполнения клиентом военно-транспортной повинности;

  • Мониторинг финансового состояния, показателей и статуса банка (банков), указанного (указанных) клиентом, своевременное предупреждение о возможных проблемах;

  • Организация работы с департаментом финансового мониторинга НБУ;

  • Согласование и подтверждение заявок от НБУ на покупку валюты; разрешение сложных вопросов валютного регулирования и валютного контроля.